Уголовно-правовые проблемы борьбы с оргпреступностью

Содержание

Введение

Глава I. Понятие организованной преступности 6
1.1. Организованная преступность как научная категория 14
1.2. Уголовно-правовое понятие организованной преступности 21
1.2.1. Общественная опасность, и прогноз развития организованной преступности 21
1.2.2. Факторы появления и развития организованной преступности 29
1.3. Признаки организованной преступности 29

Глава II. Уголовно
· правовые проблемы борьбы с организованной
преступностью 36
2.1. Недостатки методов борьбы с организованной преступностью 36
2.2. Опыт зарубежных стран 40
2.3. Эволюция законодательства по борьбе с организованной
преступностью 43

Глава III. Нерешенные проблемы в борьбе с организованной преступностью в России на современном этапе 53

Заключение 62
Литература 65

Введение

Актуальность проблемы организованной преступности сомнений не вызывает. Однако долгие годы отечественная наука не уделяла этой проблеме серьезного внимания, во-первых, в силу того, что деятельность организованных преступных групп не достигала громадных масштабов. Во-вторых, по идеологическим причинам. Социализм считался антикриминогенным по своей природе обществом в котором преступность -отмирающее явление. Во всяком случае, при социализме уже отсутствуют многие опасные виды преступности, в частности профессиональная и организованная. По этим причинам организованная преступность рассматривалась как явление, присущее капиталистической системе, как оружие угнетения трудящихся, как свидетельство загнивания капитализма.
Однако со второй половины 80-х г.г. очевидно обозначилась тенденция усиления организованности в групповой преступности, на основе которой стали развивать свою широкомасштабную деятельность, устойчивые преступные группы, основанную на корысти, насилии и коррупции.
Таким образом , целью моей дипломной работы стало рассмотрение понятия организованной преступности и выявление уголовно
· правовых проблем борьбы с ней на современном этапе .
Исходя из цели , в работе поставлены следующие задачи :
– охарактеризовать организованную преступность как научную , и , в частности , уголовно
· правовую категорию ;
– выявить основные признаки данного вида преступности ;
– рассмотреть методы борьбы с организованной преступностью и показать их недостатки и «узкие места» ;
– проследить эволюцию законодательства по борьбе с организованной преступностью в России и влияние на нее зарубежного опыта ;
– проанализировать нерешенные проблемы в борьбе с организованной преступностью и предложить те пути их решения , которые кажутся мне наиболее эффективными на современном этапе .
Термин «организованная преступность» во всем мире стал синонимом сплоченной и пользующейся влиянием во многих сферах экономической, социальной и политической жизни системы криминальных сообществ. По оценкам национальных и зарубежных экспертов, в России это явление представляет собой взрывоопасную силу, стремительно развивающуюся в условиях перехода от социалистической экономики к многоукладной. А.В. Федоров отмечает, что социально-экономические преобразования вызвали резкий рост преступности, которая становится все более организованной и профессиональной.
Действительно, уровень преступности в России резко подскочил в конце 80-х годов и длительное время остается чрезвычайно высоким. Исторический период 1965-1988 годов ныне трактуется как этап «застоя» и последующей «перестройки» социально-экономического и политического устройства. В 1990-х годах на волне «перестроечных процессов», приведших к распаду Союза ССР и утрате силы большинства норм союзного законодательства, после провозглашения 12 июня 1990 года независимости РСФСР в республике началась реформация законодательной, исполнительной и судебной властей, направленная на обеспечение суверенитета и создание образа целостного и самостоятельного государства. Применительно к власти судебной одна из основных причин для проведения реформ формулировалась как то, что судоустройство и судопроизводство «были унаследованы Российским государством от тоталитарного режима». Надо полагать, что здесь имеется в виду ряд правовых ограничений, существовавший в уголовно-процессуальном законодательстве советского периода нашей истории (достаточно жесткие рамки в плане обеспечения права на защиту (ограничение допуска защитника к участию в деле в стадии предварительного расследования), фактически второстепенная роль таких важных процессуальных установлений как состязательность, презумпция невиновности). В то же время отметим, что выработанная практика применения уголовно-процессуальных норм способствовала защите общества от преступных посягательств. В период с 1961 по 2003 год применение наказания в виде лишения свободы снизилось с 60,4 до 36,2% (общее число осужденных к лишению свободы за этот период составило 14107959 человек), хотя количество зарегистрированных преступлений постепенно возрастало.

Глава 1. Понятие организованной преступности на современном этапе
1.1 Организованная преступность как научная категория.

Из методологии науки известно, что теория – это система категорий и законов. В нашем случае это категория организованной преступности и законы ее возникновения, развития, функционирования и исчезновения. Какие дают определения организованной преступности? Более всего известны правовые из проекта закона об организованной преступности. Они сводятся к следующим. Организованную преступность называют:
1) явлением (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно);
2)организованной преступной группой, сообществом, совокупностью криминальных деятелей (что удобно в правоприменительной деятельности, но сводит организованную преступность лишь к наиболее активным субъектам – прямым организаторам, исполнителям, оставляя в стороне тех, кто за взятки создает благоприятные условия для преступных деяний, но не несет ответственности за них, депутаты, высшие должностные лица исполнительной власти и т.п.);
3) системой социальных связей и отношений по поводу из влечения сверхприбыли (что правильно, но слишком обще и потому неудобно для правоохранительных органов);
14) преступной деятельностью группы лиц (что правильно, эффективно и практически работает в правовых документах США, ФРГ и ряда западных стран).
К обязательным признакам организованных преступных групп относят следующие:
– устойчивость и долговременность существования,
– разграничение функций между участниками,
– иерархичность,
– специализация деятельности,
– цель – максимальная прибыль в минимальный срок,
– специфическое социальное “страхование” членов группы,
– меры безопасности,
жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников).
Возможны обобщения правовых определений, опирающихся на понятие деятельности (этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое и другие). Но общее и наиболее глубокое понимание организованной преступности как социального феномена, как деятельности дает философия.* Вслед за Фихте, Гегелем, К.Марксом под деятельностью понимают специфически человеческую форму активного отношения к миру, содержание которой состоит в целенаправленном изменении и преобразовании. Родившись в западной культуре, это понятие предполагает расчленение реальности на субъект и объект, а сама деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности (ее развертывание от осуществления, т.е. движения к цели, которая может и не достигаться). Отсюда можно приблизится к обобщенному определению.
Организованная преступность это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементов деятельности (цель, средства, процесс ее достижения, результат) должны быть криминальными. 
Исходя из социально-философского определения организованной преступности, ее структуру можно представить в следующем виде:
субъект организованных преступных групп -> средства -> объект -> цель -> результат.
Каждый из этих элементов (частей) организованной преступности-деятельности должен быть подробно раскрыт в законе об организованной преступности и каждый раз рассматриваться в ходе конкретного судебного разбирательства. Ведущую роль в организованной преступности как деятельности играет субъект организованных преступных групп. К правовым характеристикам его можно добавить социально-философские:
1) ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу и культуре, то есть не на истину, добро, красоту, любовь, а на их противоположности – ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество в организованных преступных групп не положительное, а отрицательное, ведущее к разрушению нормального общества;
2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная система поощрений и наказания;
3) использование недостатков, пробелов, противоречий в экономике, социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, то есть ориентация не на светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляется бездуховная, агрессивная и одновременно паразитическая природа преступности вообще;
4) создание собственной, криминальной бюрократии, политической и экономической элиты, средств массовой информации, то есть собственного преступного государства (со всеми его атрибутами). Вначале элементы мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (за счет коррупции чиновников и обычных служащих), а затем стремятся вытеснить последнее, захватить власть в стране в целом. Сегодня этот процесс идет в России, еще раньше он начался в Латинской Америке, Африке.
Войдя в период перестройки, политических и экономических реформ, Россия попала в область хаоса, разделяющую старый социально-экономический порядок и новый, будущий порядок. В области хаоса перед страной время от времени встает проблема выбора между различными вариантами дальнейшего движения (точка ветвления). В настоящий момент перед страной стоит проблема выбора между двумя областями устойчивости: тот или иной вариант рыночной экономики и правового государства либо вариант экономики, базирующейся на организованной преступности, и криминальное государство (возврат к жестко планируемой экономике уже невозможен). Несмотря на драматичность сегодняшней ситуации побеждает (на наш взгляд) первый вариант, так как большинство влиятельных партий осознали опасность второго варианта и не дадут ему развиться.
Таким образом, категория организованной преступности имеет не только правовое, но и этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое, социально-философское (наиболее общее) и даже синергетическое понимание (синергетика – наука о самоорганизации, о хаосе и по рядке). 
Среди вопросов, на которые должна ответить теория организованной преступности (они выше перечислены) особый интерес вызывают вопросы о классификации организованной преступности по видам и о корнях и возможностях существенного ограничения организованной преступности. Естественно классифицировать организованную преступность по видам элементов (субъектов, объектов, средств, по целям и результатам).
Субъекты (организованных преступных групп). Обычно в практике УОП-ов, РУОП-ов их разделяют по величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации добавляют мафия (организация общенационального масштаба) и ” сверхмафия ” (международные организации, уже напоминающие транснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальным бизнесом нередко размыта). Кроме того, организованную преступную группу разделяют по месту базирования (например, в Ульяновске
· Филатовская , орловская , волковская ), по этническому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские. К принятым в практике можно добавить и другие критерии – по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом…) и другие.
Объекты. Их тысячи, стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие…, но главный объект – люди, собственники, из которых можно “качать” деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение, так как при господствующем российском менталитете легче грабить негосударственные средние и мелкие фирмы. Ведущая для организованных преступных групп характеристика объекта прибыльность. Последняя связана с противоречивостью экономических отношений (сильные перепады цен, инфляция, курс доллара), высоким спросом на запретные услуги и тому подобное. 
Средства. Естественно деление на материальные и идеальные (психические) средства воздействия на объект. Материальные средства сверхобогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, то есть присвоению товаров, денег, информации. Психические средства сводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение.
Цели. Подобно средствам они делятся на материальные и духовные. Девяносто девять процентов целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги организованные преступные группы тратят на дальнейшее “делание денег” и чувственные удовольствия. Незначительная часть служат сатане, а ложь, насилие, убийство, даже воровство и материальное богатство – лишь средства утверждения власти дьявола на Земле. Это “Аум Синрике”, “Свидетели Истовы”, поклонники Муна… К сожалению, в условиях духовного хаоса в современной России получили широкое распространение преступные религиозные организации, многие из которых пришли с Запада и являются в сущности организованными преступными группами. Клубы черных магов известны в Москве, других крупных городах и рекламируются СМИ. Как материально, так и духовно ориентированные организованные преступные группы в идеологическом, культурном плане едины. Различие в том, что вторые дальше проэволюционировали – туда, куда приходят наиболее последовательные воры в законе – к поклонению силам Тьмы и Зла. Внешнее соблюдение обрядов мировых религий (христианства, ислама…) лишь маскирует сатанинскую направленность деятельности воровского мира (паразитирование на нормальном обществе и разрушение его). 
Результаты. Делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах беспокоятся сами организованные преступные группы, то есть насколько результат деятельности организованных преступных групп близок к цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты от организованных преступлений имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности – это подрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете – опасность распада государства). Незначительные положительные последствия – осознание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого переустройства страны, то есть:
а) духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы),
б) создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.
Наконец, о корнях и возможностях существенного ограничения организованной преступности. Общеизвестны корни – экономические, регионализация, этнические противоречия, слабость правоохранительных органов. Это правильно, но неточно и неглубоко. Представим, что в течение нескольких лет эти причины будут устранены. Но инерция организованной преступной деятельности может быть преодолена только за десятки лет.
Крупные формирования глубоко укоренились, сосредоточили многие миллионы долларов в западных банках, получили фундаментально законспирированные связи в самых элитарных кругах. Поэтому и в экономически здоровой России развитые организованные преступные группы найдут новые изощренные способы паразитирования на социальных противоречиях, на людской жадности, зависти, страхе.
Главный корень организованной преступности – социальная бездуховность. В условиях потребительского, паразитически-агрессивного общества мафия “бессмертна”. Лишь преодолевая чисто материальную ориентацию, восстанавливая идеалы нормального общества, высокую нравственность, ценность творческого труда, Россия преодолеет инерцию организованной преступности и возродится. 
Особая опасность заключается в том, что часто человеку вступающему в ряды организованной преступности не приходится преодолевать психологический барьер, так как непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытовом понимании) занимаются только определённые подразделения организованной преступной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразделений, что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципами построения организованной преступности схожими с принципами построения бизнеса, что позволяет применять методы ведения бизнеса в криминальной деятельности.
Так же, как в правильно организованной фирме в организованной преступности падает роль личных качеств отдельных лиц. Преступная деятельность систематизирована. Существует разделение «труда», и чёткая система управления. Отработана технология преступной деятельности, следовательно, к кандидатам в члены преступной группы не предъявляется высоких требований. Достаточно заставить их соблюдать выработанные правила. Здесь приемлемо такое выражение: «незаменимых людей нет».

1.2 Уголовно-правовое понятие организованной преступности.

Новый уголовный закон России дает ответы на многие вопросы связанные с организованной преступностью, волновавшие ученых и практиков в последнее десятилетие.
Уточнены и закреплены понятия организованных преступных структур.
Согласно п.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В отличие от группы лиц по предварительному сговору признание организованной группы предполагает ее устойчивость и предварительное объединение участников с целью совершения преступлений.
Пункт 4 этой же статьи признает преступление совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений,
либо объединением организованных групп.
Если для признания преступной группы организованной достаточно таких признаков, как устойчивость и объединение заранее ее участников общей целью совершения любых преступлений, то преступное сообщество характеризуется сплоченностью ее участников, преследующих цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Согласно ч.4 ст.15 Уголовного кодекса тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлениями, согласно ч.5 этой же статьи, – умышленные деяния, за совершение которых установлено наказание свыше 10 лет лишения свободы и более строгое наказание. Созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений объединение организованных групп также согласно ч.4 ст.35 УК РФ представляет собой преступное сообщество. И хотя названные в законе отличительные признаки организованной группы и преступного сообщества нуждаются в комментарии, данное в законе определение обоих понятий позволяет следователю, прокурору и суду правильно квалифицировать преступные структуры и действия их участников. Правоохранительные органы получили новый правовой инструмент борьбы с организованной преступностью.
Значительное внимание в новом Уголовном кодексе уделяется организатору, создавшему организованную группу или преступное сообщество. В ст.33 УК РФ при определении видов соучастников преступления закрепляется, что организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его
исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Согласно ч.5 ст.35 УК РФ такое лицо (организатор) подлежит уголовной ответственности за саму организацию преступных структур и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также за все
совершенные этими структурами преступления, если они охватывались его умыслом.
К ним относятся: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.208), бандитизм (ст.209), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст.210), вооруженный мятеж (ст.279), т.е. преступления, посягающие на общественную безопасность и основы конституционного строя страны. Организация данных видов деяний как самостоятельный состав преступления влечет квалификацию действий виновных лиц соответственно по названным статьям, а также применение предусмотренного ими наказания при условии вынесения обвинительного приговора.
Законодатель, таким образом, предоставляет возможность правоохранительным органам обезвреживать столь опасные преступные структуры на первоначальной стадии их формирования.
Что касается организаторов преступных сообществ и организованных групп, совершающих иные преступления, то они несут уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых создана преступная структура, по п.3, ст.30, ст.34 и соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса.
В ч.7 ст.35 устанавливается, что совершение преступления организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое наказание, на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Кроме того, в п.”в” ч.1 ст.63 закрепляется, что совершение преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) признается обстоятельством, отягчающим наказание. Следовательно, даже в тех случаях, когда совершение преступления организованной группой не предусмотрено в диспозиции конкретного состава преступления, суд обязан учесть это обстоятельство как отягчающее ответственность.
Таково основное содержание и смысл новелл Общей части Уголовного кодекса, касающихся проблем борьбы с организованной преступностью.
Большое место организованной преступности отводится и в Особенной части Уголовного кодекса. По семидесяти видам преступлений, нормы ответственности за которые содержатся в шестнадцати главах Уголовного кодекса, устанавливается повышенная уголовная ответственность лиц, совершивших эти преступления в составе организованной группы.
Квалифицирующий признак – “совершение преступления организованной группой” – содержится в четырех видах преступлений против жизни и здоровья (гл.16); двух – против свободы, чести и достоинства личности (гл.17); двух – против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл.19); одном – против семьи и несовершеннолетних (гл.20); девяти – против собственности (гл.21);
тринадцати – в сфере экономической деятельности (гл.22); одном – против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл.23); двенадцати – против общественной безопасности (гл.24); восьми -против здоровья населения и общественной нравственности (гл.25); двух – экологических преступлений (гл.26); одном – в сфере компьютерной информации (гл.28); трех – против основ конституционного строя и безопасности государства (гл.29); двух – против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл.30); двух – против правосудия (гл.31); трех – против порядка управления (гл.32) и пяти – против воинской службы (гл.33).